MASAK Dev Devriye Raporunu Açıkladı: Alihan Kuriş Suç Örgütüne 17 İlde Eş Zamanlı Baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı mali suçlar soruşturması kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmaya ilişkin öne çıkan başlıklar ve detaylar şu şekildedir:

Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar

• Gözaltı Kararları: Lider Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
• Aranan Adresler: Şüphelilere ait 43 ikamet ile örgüte bağlı 33 şirkete ait 80 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
• Suçlamalar: Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla işlem yürütülüyor.

MASAK Raporu: 100 Milyar TL'lik Kara Para Trafiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, organizasyonun mali boyutunu ve para aklama yöntemlerini ortaya koydu:

• 100 Milyar TL Yurt Dışına Çıkarıldı: Yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına transfer edildiği ve aklandığı tespit edildi.
• Şirketlere Kayyım Atandı: Aklama faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
• Kullanılan Yöntemler:
• Sahte Faturalaşma: Örgüt bünyesindeki şirketler arasında yüksek tutarlı mal alış-satışı gösterilerek naylon faturalar düzenlendi.
• Sermaye Artırımı ve Transferler: Kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişlerinin şirket sermayelerine eklendiği ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yüksek miktarlı transferler yapıldığı saptandı.
• Vergi İadesi ve Şüpheli Döviz Girişi: Ticari kayıtlarla uyuşmayan yurt dışı kaynaklı döviz transferleri ile usulsüz vergi iadeleri tespit edildi.

Adli Kaynaklardan Açıklama

Adli kaynaklar, gerçekleştirilen operasyonun doğrudan Alihan Kuriş liderliğindeki mali ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasını hedef aldığını vurguladı. Soruşturmanın herhangi bir dini veya sosyal grup faaliyetiyle ilgisinin bulunmadığı; tamamen somut mali suçlar, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama trafiğine yönelik yürütüldüğü altı çizildi.