MASAK, EFT, Havale ve Nakit İşlemlerde Şeffaflığı Artıracak Yeni Düzenleme Taslağı Hazırla
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir düzenleme hazırladı. Taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki EFT, havale ve nakit işlemlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazma zorunluluğu getirilecek.
dı
Hedef: Finansal şeffaflığı güçlendirmek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve FATF standartlarına uyum sağlamak.
Düzenlemenin Detayları:
-
200 bin TL - 2 milyon TL arası nakit işlemlerde: İşlem açıklaması zorunlu olacak. "Diğer" veya "bireysel ödeme" seçeneği işaretlenirse, en az 20 karakterlik açıklama yapılması gerekecek.
-
2 milyon TL - 20 milyon TL arası işlemlerde: Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. Genel ifadelerle ("diğer" gibi) yapılan seçimlerde yine 20 karakterlik detay istenecek.
-
20 milyon TL üzeri işlemlerde: Formun yanı sıra fonun kaynağına ilişkin belge ve açıklamalar sunulacak.
Yürürlük Tarihi: Taslağın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Görüş ve Öneriler: Paydaşlar, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar görüşlerini [email protected] adresine iletebilecek.
Amaç: Suç gelirlerinin tespiti, yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi ve finansal sistemin güvenliğinin artırılması.
Kaynak: Habertürk
