Fon Soruşturmasında "Pişmanlık" Sürprizi: Şüphelilerin Yüzde 90'ı Geri Adım Attı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken en büyük gelişme ise şüphelilerin yüzde 90'ının haksız kazancı iade etmek istemesi oldu.

Soruşturmada Son Durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü fon soruşturmasında tablo her geçen gün genişliyor:

• Şüpheli Sayısı: 217

• Tutuklu Sayısı: 85

• Adli Kontrol Uygulananlar: 98 şüpheli

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek yeni raporlar doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Şüphelilerden "Pişmanlık" Hamlesi

Başsavcılığın eylemleri "örgütlü suç" kapsamında değerlendirdiğini açıklamasının ardından şüpheliler strateji değiştirdi. "Örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" gibi ağır hapis cezalarıyla karşılaşabileceklerini fark eden şüpheliler, cezai indirimlerden yararlanmak için iade sürecini başlattı.

Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90'ı, savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan ederek Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrasının kendileri hakkında uygulanmasını talep etti.

Kaya Çiftinden 1 Milyar 860 Milyon Liralık İade

Soruşturmada en dikkat çekici finansal hamlelerden biri siyaset ve iş dünyasından geldi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fondaki yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını gönüllülük esasına göre iade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirilen işlem sonucunda, 1 milyar 860 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına aktarıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu 107. Madde Ne Diyor?

"Piyasa dolandırıcılığı" suçlarına verilecek cezaları ve pişmanlık şartlarını düzenleyen kanun maddesi şu hükümleri içeriyor:

• Soruşturma Öncesi İade: Suçu işleyen kişi, soruşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek elde ettiği menfaatin iki katını Hazine'ye iade ederse ceza almıyor.

• Soruşturma Aşaması: Miktarın soruşturma aşamasında ödenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında indiriliyor.

• Kovuşturma Aşaması: Ödemenin dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar yapılması halinde ise cezada üçte bir oranında indirim uygulanıyor.

Kripto Transferleri ve Birinci Derece Yakınlar İncelemede

Soruşturmanın mali ayağı da çok yönlü olarak sürdürülüyor. Başsavcılık tarafından MASAK'a gönderilen müzekkerelerde şu talimatlar yer aldı:

• Soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ait mali veriler istendi.

• Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm giriş-çıkışların ham verileri talep edildi.

• İnceleme yalnızca yöneticilerle sınırlı kalmayarak, bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri, gayrimenkul alım-satım ve devir işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.