Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 9 İsraillinin Kimliği Deşifre Oldu

İstanbul merkezli yürütülen ve MİT ile emniyet birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uluslararası operasyonda, paravan çağrı merkezleri kurarak sahte yatırım vaatleriyle dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcılık ağı çökertildi.

Operasyonun Detayları ve Kapsamı

• Hedef ve Yöntem: Şebeke, Türkiye’de kurdukları danışmanlık, turizm ve çağrı merkezi görünümlü yapılar üzerinden sosyal medya ve internet sitelerinde sahte forex ve kripto yatırım reklamları vererek yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldı.

• Baskınlar: İstanbul ve Muğla'da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

• Gözaltılar: Operasyon kapsamında 248 kişi hakkında işlem yapılırken, 20 farklı ülkeden 201 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 45'i yabancı uyruklu şahıslardan oluşuyor.

• Malvarlıklarına El Konuldu: Şüphelilerin tüm taşınmaz malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şebekenin Çalışma Yöntemleri

MASAK raporları, mali analizler ve MİT saha araştırmaları sonucunda, İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirlenen örgütün işleyiş biçimi şu şekilde deşifre edildi:

• Yalan Makinesi ve Güvenlik: Çok dil bilen personeller "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındı. Adaylar işe başlamadan önce yalan makinesinden geçirildi. Ofis içine telefon sokmak ve İbranice konuşmak kesinlikle yasaklandı.

• Kod Adlar ve Sahte Hayatlar: Çalışanlara 1 haftalık eğitim verilerek kod adlar atandı; mağdurları ikna etmeleri için sahte hayat hikayeleri kurgulamaları istendi.

• Vardiyalı Küresel Çalışma: Örgüt, hedef alınan ülkelerin yerel saat dilimlerine göre vardiyalı bir sistemle faaliyet gösterdi.

Dolandırıcılık Vurgununun Aşamaları

1. Yönlendirme: Reklamlara başvuran kişilerin bilgileri CRM sistemine düşürülerek, mağdurun dilini bilen çalışanlar telefona yönlendirildi.

2. Sisteme Giriş:Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi sahte platform isimleri kullanılarak düşük miktarlı ilk giriş ücretleri alındı.

3. Büyük Vurgun: Deneyimli personelin devreye girmesiyle mağdurlar, yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına büyük tutarlar yatırmaya ikna edildi.

4. Bloke ve İletişimin Kesilmesi: Sistemde sahte kârlar gösterilerek daha fazla para yatırılması sağlandı. Parasını çekmek isteyenlerin hesapları bloke edilerek "vergi" adı altında ek ödeme talep edildi ve ardından iletişim tamamen kesildi.

Gözaltına Alınan Yabancı Uyruklu Şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan 45 yabancı uyruklu şüphelinin ülke dağılımı şu şekildedir:

• İsrail: 9 kişi (Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y.)

• Pakistan: 11 kişi

• Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas: 2'şer kişi

• Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş: 1'er kişi