Ankara Merkezli Operasyon: Alihan Kuriş Suç Örgütüne Bağlantılı 32 Şirkete Kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınırken, örgütle bağlantılı 32 şirket tespit edildi. Kara para aklandığı belirlenen şirketlere kayyum atandı.

17 İlde 123 Adrese Baskın

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonda 17 ilde toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan şahıs adresi, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu bildirildi.

• Gözaltı sayısı: 30 şüpheli (Alihan Kuriş dâhil)
• Yurt dışındaki şüpheliler: 3 kişi
• Yakalama çalışmaları sürenler: 10 kişi

Suçlamalar ve MASAK Raporu

Şüpheliler ve bağlantılı şirketler hakkında; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından işlem yapılıyor.

Hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken detaylar şöyle:

• Örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinin olağandışı şekilde arttığı,
• Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin yapıldığı,
• Bölünmeler esnasında oldukça yüksek sermayelerle farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yeni şirketler kurulduğu tespit edildi.

100 Milyar TL’lik Kara Para Aklama Trafiği

İncelemeler sonucunda, örgüt yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan bir tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Kara para akladığı tespit edilen şirketlere ve bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

Üniversite Bağlantılı Şirket Hakkında Önemli Detay: Listede 28. sırada yer alan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.'nin, şirket yönetimi olarak değil; yalnızca Kuriş ile irtibatlı sorumlular bazında ilişkili olduğu belirlendi. Şirket tüzel kişiliğine yönelik herhangi bir kayyum atamasının söz konusu olmadığı açıklandı.

Şirketlerin Şehir ve Sektör Dağılımı

Soruşturmada örgütle mali ve ticari bağı bulunan 32 şirket mercek altına alındı:

• İstanbul: 14 şirket
• Sakarya: 14 şirket
• Diğer iller: Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli

Farklı sektörlerde (inşaat, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, kuyumculuk vb.) faaliyet gösteren bu şirketlerin birçoğunun aynı veya bağlantılı adresleri kullandığı ortaya çıkarıldı. Özellikle İstanbul'da Üsküdar/Ümraniye ve Altunizade/Kısıklı bölgeleri ile Sakarya’da Arifiye 1. OSB ve Hanlı Merkez Mahallesi'ndeki adreslerin ortak kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma Kapsamında İncelemeye Alınan 32 Şirket

1. ELF Yapı A.Ş.
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret A.Ş.
3. Güldeniz İnşaat A.Ş.
4. Ardeniz Emlak A.Ş.
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Ltd. Şti.
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş.
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş.
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş.
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret A.Ş.
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş.
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. (Kayyum atanmadı, bireysel sorumlular inceleniyor)
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.